证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-030
债券代码：123248 债券简称：恒辉转债
江苏恒辉安防股份有限公司
关于 2025 年第一季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
年 8 月 20 日止；最新有效的转股价格为 18.26 元/股。
共计 241,854,600 元人民币），合计转成 13,243,987 股“恒辉安防”股票（股
票代码：300952）。
金额为 258,145,400 元人民币。
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），江苏恒
辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行 500 万张可转换公
司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 50,000.00 万元，扣除
各项发行费用后的实际募集资金净额为 49,260.13 万元。
上述募集资金已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024
年 8 月 27 日对公司上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《江苏恒辉安
防股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况鉴证报告》
（信会师报字2024
第 ZA14213 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人华泰联合证券
有限责任公司、专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于 2024 年 9 月 12 日在深圳
证券交易所上市交易，债券简称“恒辉转债”，债券代码“123248”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日 2024 年
转换公司债券到期日（2030 年 8 月 20 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其
后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为 18.26
元/股。
截至本公告披露日，“恒辉转债”转股价格为 18.26 元/股，暂未出现转股
价格调整情况。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
计 241,854,600 元人民币），合计转成 13,243,987 股“恒辉安防”股票。截至
本次变动前 本次股份变动数量（股） 本次变动后
（2024 年 12月31 日） （＋，－） （2025年 3 月31 日）
股份性质 比例 比例
数量（股） 可转债转股 其他 数量（股）
（%） （%）
一、限售条
件流通股
高管锁定股 75,000.00 0.05 0.00 67,500,000.00 67,575,000.00 42.60
股权激励限
售股
首发前限售
股
二、无限售
条件流通股
三、总股本 145,380,454.00 100.00 13,243,987.00 0.00 158,624,441.00 100.00
注：上表中部分合计数据与明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所
致。
三、咨询方式
联系部门：证券法务部
咨询电话：0513-69925999 转分机 8088 或 8089
四、备查文件
的“恒辉安防”股本结构表。
的“恒辉转债”股本结构表。
特此公告。
江苏恒辉安防股份有限公司
董事会
